A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
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A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
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A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
A、行政機(jī)關(guān)
B、檢察機(jī)關(guān)
C、法院
D、紀(jì)監(jiān)部門(mén)
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
A、一切為客戶利益
B、不介入糾紛
C、與有關(guān)機(jī)關(guān)合作
D、都不正確
A、不得以須行長(zhǎng)或主管行長(zhǎng)審批簽字為由拖延時(shí)間和通風(fēng)報(bào)信
B、要求兩個(gè)以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費(fèi)用,作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確
A、再次凍結(jié)
B、輪侯凍結(jié)
C、多次凍結(jié)
D、以上都不正確
最新試題
最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,違法所得五十萬(wàn)元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的,處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
請(qǐng)簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)?
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?