最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）

如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？

試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。

試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。

《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得五十萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的，處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

試述貸款五級(jí)分類的不足之處。

請(qǐng)簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。

如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？

簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？