A.審計(jì)部
B.法律合規(guī)部
C.內(nèi)控辦
D.監(jiān)察保衛(wèi)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.第一張標(biāo)準(zhǔn)意義的信用卡
B.第一家手機(jī)銀行
C.第一家刷臉取款
D.第一家智能投顧功能；區(qū)塊鏈應(yīng)用
A.認(rèn)購(gòu)超額倍數(shù)之最
B.估值水平之最
C.最先在股份分置改革之后到香港上市的內(nèi)地企業(yè)
D.最先在上海證券交易所掛牌又到香港上市的內(nèi)地企業(yè)
A.下單記錄
B.總股本
C.籌資額
D.流通盤
最新試題
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）