判斷題中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查(現(xiàn)場調(diào)查)時,擁有詢問權(quán)、查閱權(quán)、復制權(quán)、封存權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)。
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最新試題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型:填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型:判斷題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題