判斷題如在沒有法律授權(quán)的情況下,人民銀行無權(quán)實(shí)施反洗錢調(diào)查,也就不能協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件。
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最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
題型:判斷題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
題型:填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長(zhǎng)和()簽字確認(rèn)。
題型:填空題
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可()時(shí)出示。
題型:填空題