填空題中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

檢查組應指定檢查組組長和()。

題型:填空題

司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。

題型:填空題

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。

題型:填空題

從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題