A.工作證；一級(jí)分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級(jí)分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級(jí)分行
D.工作證；二級(jí)分行
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A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號(hào)、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時(shí)應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開(kāi)、公正原則
A、查詢單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D、外資獨(dú)資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部門
D、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門
A、開(kāi)、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報(bào)告表》及有關(guān)記錄自報(bào)告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C、資金營(yíng)運(yùn)部
D、會(huì)計(jì)結(jié)算部
A、5萬(wàn)元
B、4萬(wàn)元
C、3萬(wàn)元
D、2萬(wàn)元
最新試題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？