A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點包括()。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?