A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
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A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)
A、應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、予以保密,不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的?
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。