A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構(gòu)
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導小組
D、金融行動特別工作組
A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析
最新試題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。