單項(xiàng)選擇題目前,我國(guó)尚無(wú)專(zhuān)門(mén)規(guī)定的反洗錢(qián)法律制度是:()

A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒(méi)收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題聯(lián)合國(guó)通過(guò)的第一個(gè)打擊洗錢(qián)犯罪的國(guó)際公約所規(guī)定的上游犯罪是:()

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪

2.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢(qián)活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益()

A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄

3.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)iT(mén)制定了8條反恐融資建議?()

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

4.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》規(guī)定,以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行:()

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下,來(lái)自于()應(yīng)高于來(lái)自于其他國(guó)家(地區(qū))的客戶。

A、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管到位國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢(qián)監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

8.單項(xiàng)選擇題為及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為,各國(guó)紛紛建立了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是()。

A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

9.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作?()

A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會(huì)
D、安全部

10.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類(lèi)型?()

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

最新試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題