單項選擇題()在履行反洗錢職責過程中,應當在人民銀行及有關(guān)部門的指導下與司法機關(guān)相互配合。

A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行


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1.單項選擇題根據(jù)反洗錢工作需要,可對境外非金融機構(gòu)采取的反洗錢風險控制措施不包括()。

A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易

5.單項選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中,應當與()、機構(gòu)和司法機關(guān)相互配合。

A.國務院有關(guān)部門
B.金融機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心

6.單項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查,必要時將檢查情況通報()、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心

最新試題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。

題型:判斷題