A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)

A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局

A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施

A.明知財產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關的權利或者所有權的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢