多項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度成員單位的是()

A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國(guó)家安全部
E.國(guó)家廣電總局


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢國(guó)際合作包括哪些形式?()

A.執(zhí)行國(guó)際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

2.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)除了核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下()的措施。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施

3.多項(xiàng)選擇題1990年,《歐洲理事會(huì)關(guān)于清洗、追查、扣押和沒收犯罪收益的公約》對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定包括以下哪些內(nèi)容?()

A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來(lái)源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的,而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的;并且,在不違背其國(guó)內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行,進(jìn)行未遂,以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢

4.多項(xiàng)選擇題在反洗錢調(diào)查中,金融機(jī)構(gòu)擁有哪些權(quán)利?()

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于專門的反洗錢國(guó)際組織的是()

A.金融行動(dòng)特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國(guó)際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)

6.多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)管制度包括()

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定,中國(guó)人民銀行承擔(dān)的反洗錢職責(zé)是()

A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

8.多項(xiàng)選擇題我國(guó)已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國(guó)反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是()

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》
B.《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國(guó)際公約》

9.多項(xiàng)選擇題一個(gè)典型、完整的洗錢過程,一般要經(jīng)過如下幾個(gè)階段?()

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段

最新試題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。

題型:判斷題

各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題