填空題對(duì)于客戶為外國(guó)政要的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來(lái)源和()。
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國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
從歷史的角度來(lái)看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長(zhǎng)和()簽字確認(rèn)。
題型:填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。
題型:填空題
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
題型:填空題