現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融領域的反洗錢立足于（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。