單項選擇題人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的,應(yīng)出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上


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1.單項選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機(jī)關(guān)要求銀行協(xié)助執(zhí)行時,應(yīng)要求其出示(),并逐級報至()法律事務(wù)部門批準(zhǔn)后,再予以協(xié)助。

A.工作證;一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級分行
D.工作證;二級分行

2.多項選擇題協(xié)助執(zhí)行前應(yīng)進(jìn)行必要審查,凡符合下列條件的,方可予以協(xié)助:()。

A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時應(yīng)一致

3.單項選擇題各一級分行、直屬分行()為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門。

A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部

4.多項選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅持以下原則:()。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則

5.多項選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作,是指協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行()。

A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款

6.多項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用于()。

A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D、外資獨資銀行

7.多項選擇題各級()應(yīng)對下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務(wù)部門

8.多項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行,下列描述錯誤的是()。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關(guān)記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

9.多項選擇題可疑支付交易是指交易的()有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途

10.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行()部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部

最新試題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型:判斷題