A.認識你的客戶
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A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。