單項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)信息報(bào)告員應(yīng)在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)送各項(xiàng)反洗錢季度工作報(bào)表及反洗錢信息。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日


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2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

4.單項(xiàng)選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，（）

A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息（）

A、應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供

8.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

9.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。

A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

10.單項(xiàng)選擇題（）可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

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