A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效
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A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴重犯罪行為
B、有組織嚴重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴重犯罪
A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內(nèi)部審計情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構
B、金融信息機構
C、金融調(diào)研機構
D、金融監(jiān)測機構
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
最新試題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?