單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責權分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

2.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴重犯罪行為
B、有組織嚴重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴重犯罪

3.單項選擇題最早受到關注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄

4.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候專門制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構應于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內(nèi)部審計情況

7.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調(diào)整風險等級。在同等條件下，來自于（）應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級

9.單項選擇題為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為，各國紛紛建立了專門負責反洗錢資金監(jiān)測機構是（）。

A、金融情報機構
B、金融信息機構
C、金融調(diào)研機構
D、金融監(jiān)測機構

10.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構領導下開展工作？（）

A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部