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根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,運(yùn)營(yíng)條線使用保管印章的交接,既要通過(guò)“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作,可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí),業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
按照票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利,自票據(jù)到期日起3年,在票據(jù)時(shí)效內(nèi),持票人超過(guò)提示付款期可出具說(shuō)明后向承兌人請(qǐng)求付款。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議,不自動(dòng)續(xù)存。
對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù),在次日指定時(shí)點(diǎn)前,對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù),客戶(hù)可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專(zhuān)用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶(hù)還應(yīng)出具登報(bào)公告。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。對(duì)于重開(kāi)戶(hù),將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)“銀行確認(rèn)欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對(duì)于撤銷(xiāo)業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書(shū)加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén),一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門(mén)通知書(shū)、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況,必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改,不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
禁止任何部門(mén)和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國(guó)家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息,有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)除外。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí),如果客戶(hù)在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿(mǎn)足反洗錢(qián)相關(guān)管理規(guī)定。