A.剝離不良資產(chǎn)，交由專門機構(gòu)處理
B.采取催收追討，訴訟等手段
C.銀行員工充當資金掮客或信息中介
D.按規(guī)定程序?qū)徟牟涣假Y產(chǎn)處置方案
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A.進行賬外吸存放貸、拆入拆出資金等賬外經(jīng)營活動
B.員工在業(yè)務開展過程中，可以收受合作單位營銷獎勵、費用
C.私設小金科
D.以上都是
A.從業(yè)人員應擔遵守禁止內(nèi)幕交易的規(guī)定，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益，不得將內(nèi)幕信息以明示或暗示的形式告知他人
B.嚴禁違規(guī)處理不良資產(chǎn)，為關(guān)系人輸送利益或幫助協(xié)助企業(yè)逃避債務
C.禁止協(xié)助或暗示客戶虛構(gòu)融資用途和貿(mào)易背景，套取信貸資金或使得融資用途失控
D.從業(yè)人員應當依法、客觀、真實反映銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務信息
A.各條線/機構(gòu)的合規(guī)官
B.各條線/機構(gòu)的合規(guī)督導官
C.各條線/機構(gòu)的第一負責人
D.法律合規(guī)部
A.審計部
B.法律合規(guī)部
C.內(nèi)控辦
D.監(jiān)察保衛(wèi)部
最新試題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。