A.調查可疑交易活動
B.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.調查人員發(fā)現(xiàn)被調查對象有向境外轉款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構負責人批準
E.經(jīng)中國人民銀行負責人批準

A.會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存

A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.被調查的文件、資料可能被篡改或者毀損

A.被調查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調查對象有關的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

A.被調查對象的賬戶信息
B.被調查對象的交易記錄
C.金融機構的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調查對象的其他有關資料

A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經(jīng)調查組長批準

A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調查人員也應當在筆錄上簽名

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師

A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

A.經(jīng)調查確認可疑交易活動不屬實的，結束調查
B.經(jīng)調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結束調查
C.經(jīng)調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經(jīng)調查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經(jīng)調查不能排除洗錢嫌疑的，結束調查