A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長，應重新辦理凍結(jié)手續(xù)
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A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時應一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構(gòu)
D、外資獨資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務(wù)部門
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關(guān)記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢的審計要點包括（）。