單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國(guó)際組織中,最具影響力的核心組織是()。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)


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2.單項(xiàng)選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)()以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),不需向人民銀行報(bào)告的行為是()。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,遵循()的原則。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見(jiàn)過(guò)你的客戶
D.了解你的客戶

6.單項(xiàng)選擇題我國(guó)具有金融情報(bào)中心(FIU)職能的機(jī)構(gòu)是()。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

8.單項(xiàng)選擇題目前,中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部

9.單項(xiàng)選擇題我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪的是()。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

10.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是()。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

最新試題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題