單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網(wǎng)點應對客戶進行風險等級評定，原則上應自開立客戶號起（）內(nèi)完成。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題（）負責對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

5.單項選擇題（）對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

6.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

7.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）

A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據(jù)領導的意見

8.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息（）

A、應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導提供

9.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導匯報

10.單項選擇題中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息（）。

A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領導匯報

最新試題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型：判斷題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題