A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
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A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪
A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A.柜臺(tái)方式
B.非柜臺(tái)方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？