判斷題電子單證名單內(nèi)客戶通過柜面渠道(柜面接單登記及網(wǎng)銀接單登記)辦理貨物貿(mào)易項下貨到付款的匯款業(yè)務(wù)(不含跨境人民幣匯款)時,如客戶提供實物資料中包含報關(guān)信息證明材料的,運營中心負責對報關(guān)信息證明材料進行核驗(如須)和電子簽注,網(wǎng)點無須對客戶提交的實物資料進行紙質(zhì)簽注。

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非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運營人員直接解除管控。

題型:判斷題

非運營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品,如運營人員保管的網(wǎng)點的公章等,應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管,可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。

題型:判斷題

當賬戶有管控的情況,必須先解除管控再進行銷戶。

題型:判斷題

搬遷前完成檔案清點封裝,形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風險。檔案封裝嚴禁混裝非運營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。

題型:判斷題

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因為賬戶長期不動(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實方式盡調(diào),提供上門照片,由運營人員解除管控。

題型:判斷題

RPA自動備案功能,可進行臨時存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。

題型:判斷題

基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負責人國籍非中國時,系統(tǒng)目前也可RPA自動備案,無需人工備案。

題型:判斷題

保證金差錯處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實時打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對于重開戶,將業(yè)務(wù)成功確認信息實時打印在特殊業(yè)務(wù)申請書“銀行確認欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對于撤銷業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。

題型:判斷題