反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
參考答案:首先,建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu),包括對(duì)辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人,并在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別容... 參考答案:(1)對(duì)于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人,金融機(jī)構(gòu)難以知曉,尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動(dòng)、受益人與客...