A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損
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A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明
A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關資料
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經(jīng)調(diào)查組長批準
A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應當在筆錄上簽名
A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師
A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動的
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
A.制作反洗錢調(diào)查報告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報告表的批準
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔
最新試題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
金融領域的反洗錢立足于（）。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。