A.被凍結的款項如需解凍,應由被凍結單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的,視為自動撤銷凍結
D.凍結期滿前,如有特殊原因需要延長凍結的,商業(yè)銀行有權自行辦理繼續(xù)凍結手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如遇被凍結單位帳戶存款不足凍結數額時,銀行在規(guī)定的凍結期內對該單位的往來帳戶辦理凍結交易手續(xù)
B.凍結期從凍結的當日起開始計算
C.凍結期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應重新辦理凍結手續(xù)
A、不允許有權機關查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務公章
C、協(xié)助律師事務所對個人存款進行查詢
D、有權機關只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
A.工作證;一級分行
B.法律、法規(guī)依據;一級分行
C.法律、法規(guī)依據;二級分行
D.工作證;二級分行
A、要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證和執(zhí)行公務證
D、帳號、戶名應填寫正確,兩者均填寫時應一致
A、內控合規(guī)部
B、法律事務部
C、會計結算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權益原則
D、公開、公正原則
A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構
D、外資獨資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內控管理部門
C、會計結算部門
D、計劃財務部門
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?