A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務
A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息
A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
最新試題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。