單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪?()

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.單項(xiàng)選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是()

A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及()。

A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效

3.單項(xiàng)選擇題目前,我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是:()

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪

4.單項(xiàng)選擇題聯(lián)合國通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是:()

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪

5.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益()

A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄

6.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)iT制定了8條反恐融資建議?()

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

7.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定,以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行:()

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級。在同等條件下,來自于()應(yīng)高于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級

最新試題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:問答題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題