A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．被凍結(jié)的款項如需解凍，應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請，銀行視情況決定是否解凍
B．如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤，商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C．逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動撤銷凍結(jié)
D．凍結(jié)期滿前，如有特殊原因需要延長凍結(jié)的，商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期限不超過六個月
A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時為止
D.如需延長，應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構(gòu)
D、外資獨資銀行
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。